Mar 31

Mar 31 Exfuncionarios venezolanos pudieron sacar dinero de cuentas en Andorra

Diario español ABC publica nuevos datos sobre el caso Andorra, basados en una sentencia a la que el medio tuvo acceso

Redacción.

Los exfuncionarios venezolanos involucrados en la trama de lavado de dinero en Andorra pudieron retirar fondos multimillonarios por falta de pruebas, tras una sentencia del Tribunal Penal de Andorra, publica este martes el diario español ABC.

La sentencia, que no es pública y que produjo el desbloqueo de las cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA), data del 13 de mayo de 2013. El periódico explica que “contradice a la propia Fiscalía andorrana, a la unidad de delitos financieros de Estados Unidos (Fincen) y al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac)”, entidades que investigan al BPA por el presunto lavado.

ABC apunta que la fiscalía andorrana se opuso a la sentencia andorrano hasta que fue inapelable en desbloquear el dinero venezolano. Los habían sido bloqueados el 30 de noviembre de 2012.

La información señala que los beneficiados por la sentencia andorrana que pudieron retirar su dinero del BPA son algunos de los nombres que figuran en el informe sobre lavado en Banco Madrid, porque también eran clientes de esa filial de BPA.

Se trataría de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía, Carlos Aguilera, exministro de la Secretaría, Javier Alvarado, exviceministro de Desarrollo Eléctrico y Diego Salazar, del sector asegurador de Pdvsa y primo de Rafael Ramírez.