Bancos de Andorra y España funcionaban como estructuras para lavar dinero
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Cada día aparecen más datos sobre el caso que involucra a Pdvsa y a funcionarios venezolanos
Redacción.
El diario español ABC publicó este martes que la Banca Privada de Andorra (BPA) y su filial Banco Madrid operaban como verdaderas estructuras para el lavado de dinero. Este caso involucra a Pdvsa.
Fuentes señalaron al periódico que "el blanqueo estaba institucionalizado en estas dos entidades financieras", lo que aseguran, añade más gravedad al asunto.
Al parecer, esto se ha podido demostrar documentalmente. Existe un video en el que un empleado del banco explica cómo se realizaba el lavado a un cliente de la mafia china.
Aunque hasta ahora se afirma que 4.200 millones de dólares procedían de Venezuela, "no hay una estimación global del volumen de dinero que se ha blanqueado tanto desde esta entidad como desde Banco Madrid", apunta ABC.
El Principado de Andorra tiene en sus manos la investigación por la aparición de una lista de exfuncionarios venezolanos implicados.
El diario El Mundo identificó entre los lavadores al exviceministro de Energía, Nervis Gerardo Villalobos, el exviceministro de Desarrollo Eléctrico, Javier Alvarado, el exviceministro de Interior y Seguridad Ciudadana, Alcides Rondón, el exdirector de Seguridad, Carlos Luis Aguilera Borjas, el antiguo dirigente petrolero Francisco Rafael Jiménez Villarroel y el empresario Omar Farías.
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