Credit Suisse anunció nuevas medidas para combatir lavado de dinero en caso Petrobras y Pdvsa
Los fallos ocurrieron al no identificar correctamente a los clientes, no determinar los beneficiaros de las cuentas “offshore” y no identificar los riesgos de una relación comercial
Detenido el expresidente de Brasil Lula Da Silva por fraude en caso Petrobras
La policía de Brasil allanó este viernes la casa del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva en el marco de la investigación del megafraude a la empresa petrolera estatal Petrobras