Según la acusación formal, la pareja recibió pagos de parte de compañías controladas por Raúl Gorrín
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Según la acusación formal, la pareja recibió pagos de parte de compañías controladas por Raúl Gorrín
El banquero fue detenido en 2018 en el aeropuerto de Miami y procesado por lavado de dinero, lo que dio inicio a su segundo acto como testigo estrella de los investigadores federales de Estados Unidos
Diputado a la Asamblea Nacional fue enfático en defender la propuesta de María Corina Machado con relación a la Operación de Estabilización y Paz (OPE) como la mejor estrategia para "sacar a Maduro del poder"
La transferencia física de lingotes de oro pesados subraya los esfuerzos creativos a los que algunos venezolanos han recurrido para ocultar su riqueza robada
Los fiscales federales del Distrito Sur de Florida alegaron que el contratista recibió casi 150 millones de dólares de empresas conjuntas en la Faja Petrolífera del Orinoco
El banco Julius Baer no combatió apropiadamente el lavado de dinero por una década y entre 2009 y 2018
Aseguró disponer de suficientes elementos que han determinado la participación del “clan Nania” con la corrupción judicial
