Juzgado en EEUU Declara culpable de lavado a exenfermera de Chávez
Según la acusación formal, la pareja recibió pagos de parte de compañías controladas por Raúl Gorrín
AP: Banquero suizo de enchufados venezolanos se convierte en testigo estrella
El banquero fue detenido en 2018 en el aeropuerto de Miami y procesado por lavado de dinero, lo que dio inicio a su segundo acto como testigo estrella de los investigadores federales de Estados Unidos
Omar González: Crimen organizado financia farsa electoral en Venezuela
Diputado a la Asamblea Nacional fue enfático en defender la propuesta de María Corina Machado con relación a la Operación de Estabilización y Paz (OPE) como la mejor estrategia para "sacar a Maduro del poder"
AP: Extesorera venezolana compró a través de una empresa fantasma 250 lingotes de oro
La transferencia física de lingotes de oro pesados subraya los esfuerzos creativos a los que algunos venezolanos han recurrido para ocultar su riqueza robada
Contratista de PDVSA acusado de lavado de dinero por fiscales en Estados Unidos
Los fiscales federales del Distrito Sur de Florida alegaron que el contratista recibió casi 150 millones de dólares de empresas conjuntas en la Faja Petrolífera del Orinoco
Suiza aplica medidas restrictivas contra el banco Julius Baer por lavar dinero de Pdvsa
El banco Julius Baer no combatió apropiadamente el lavado de dinero por una década y entre 2009 y 2018
Diputado Pírela: Jueces facilitan la legitimación de capitales en Venezuela
Aseguró disponer de suficientes elementos que han determinado la participación del “clan Nania” con la corrupción judicial