Arrestan en Cabo Verde a Alex Saab. Estados Unidos tramita su extradición
El empresario de 48 años y su socio Álvaro Pulido fueron acusados en julio de 2019 en Estados Unidos de lavar dinero según un esquema de sobornos
Andorra: 2.000 millones de euros fueron ocultados por exviceministros de Chávez
Los depósitos se realizaron entre los años 2007 y 2012 en la BPA en 37 cuentas corrientes a nombres de distintas sociedades panameñas