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All tagged Lavado de capitales
Con estos casos judiciales Estados Unidos quiere dejar en claro que no tolera el uso de su territorio para que se comentan estos delitos. “No quieren que Estados Unidos sea un paraíso del dinero corrupto”
Está claro que Venezuela representa una amenaza para la región y para EE.UU., sobre todo por su relación con un estado que promueve el terrorismo, como es Irán
Saab compareció el domingo ante un juez local que ordenó su detención hasta que pudiera comparecer ante un juez de extradición
El portal informativo publicó a través de su cuenta en Twitter, las primeras imágenes de primeras imágenes de Alex Saab en Cabo verde, detenido y esposado
Aseguró disponer de suficientes elementos que han determinado la participación del “clan Nania” con la corrupción judicial
