AP: Extesorera venezolana compró a través de una empresa fantasma 250 lingotes de oro
La transferencia física de lingotes de oro pesados subraya los esfuerzos creativos a los que algunos venezolanos han recurrido para ocultar su riqueza robada
José Toro Hardy alerta sobre extensión de la corrupción en PDVSA
Esta semana reguladores suizos decidieron proporcionar a las autoridades estadounidenses los registros de al menos 18 bancos helvéticos con cuentas vinculadas a los ejecutivos de PDVSA
Suiza entrega a Estados Unidos registros bancarios vinculados a investigación de PDVSA
Autoridades estadounidenses aseguran haber seguido la pista de más de 1.000 millones de dólares destinados a una operación de soborno, lavado de dinero y corrupción conspiración que involucra a PDVSA
Bancos suizos, otra vez en medio de investigación lavado dinero a causa de Venezuela
Los bancos suizos tienen una nueva preocupación relacionada con el lavado de dinero: Venezuela