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La transferencia física de lingotes de oro pesados subraya los esfuerzos creativos a los que algunos venezolanos han recurrido para ocultar su riqueza robada
Esta semana reguladores suizos decidieron proporcionar a las autoridades estadounidenses los registros de al menos 18 bancos helvéticos con cuentas vinculadas a los ejecutivos de PDVSA
Autoridades estadounidenses aseguran haber seguido la pista de más de 1.000 millones de dólares destinados a una operación de soborno, lavado de dinero y corrupción conspiración que involucra a PDVSA
Los bancos suizos tienen una nueva preocupación relacionada con el lavado de dinero: Venezuela
