Estados Unidos investiga compañías sospechosas vinculadas a corrupción en Venezuela
Investigadores forenses de Estados Unidos y tres países aliados de América Latina rastrearon transacciones de compañías controladas por empresarios vinculados al gobierno de Venezuela
Andorra acusa a cuatro ex funcionarios de PDVSA por lavado de dinero
La investigación implica a 29 personas, 13 de nacionalidad andorrana y a 16 extranjeros, la mayoría detenidos en Estados Unidos, Venezuela y España
En Conferencias Antilavado los expertos disertarán sobre el polémico caso Panama Papers
Venezuela ha sido mencionada en las investigaciones sobre los Panama Papers más de 241 mil veces en las filtraciones