El Ejecutivo señaló que el Estado venezolano debe complementar las medidas de prevención, control, detención y sanción contra los delitos de delincuencia organizada

Redacción

El Gobierno de Venezuela suspendió por 90 días relaciones económicas, comerciales y financieras con otras 50 empresas panameñas, como una medida de protección de la economía nacional.

La Gaceta Extraordinaria número 6.372, que circuló este jueves, indica que estas 50 empresas se suman a las 46 anunciadas el pasado 5 de abril.

“El Estado venezolano debe complementar las medidas de prevención, control, detención y sanción contra los delitos de delincuencia organizada, particularmente los relacionados con los llamados ‘paraísos fiscales“, reza el texto difundido en la página web del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.

“Numerosos procesos llevados a cabo por el Poder Ciudadano en materia anticorrupción muestran claros indicios del uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el Patrimonio Público, así como otro delitos de delincuencia organizada”, destaca la resolución conjunta emitida por los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Economía y Finanzas y Comercio Exterior e Inversión Internacional.

También se le instruye a la Superintendencia de Bancos (Sudeban), la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) y otras instituciones de esta área la ejecución de procedimientos pertinentes y adoptar las medidas preventivas a las personas naturales y jurídicas con estas empresas.

A los efectos de lo ordenado, las medidas preventivas que resulten aplicables, cuando corresponda, terminarán en la inmovilización de cuentas bancarias o de prohibiciones de enajenar y grabar bienes muebles e inmuebles entre otras, indica el texto.

Este miércoles, el vicepresidente, Tareck El Aissami, anunció esta medida, que además contempla el congelamiento de las cuentas de las empresas panameñas vinculadas a las mafias del presidente Juan Carlos Varela.

Valera Oil Company (Varoco), Varela Chemical Company Inc, Varela Overseas Corporation y L.J Varela y Asociados S.A son algunas de las empresas que aparecen en la lista.

A continuación el listado completo de empresas: 

1.    Valera Oil Company (Varoco)

2.    Varela Chemical Company Inc

3.    Varela Overseas Corporation

4.    L.J Varela y Asociados S.A

5.    Quantium Capital Inc

6.    Seguros Fasad S.A.

7.    Financiera La Hispanoamericana S.A

8.    Joganel Investment, Inc

9.    Greenville Finance, Inc

10. Mendez- Sto Malo Investment, INC

11. Inversiones Sarpin S.A.

12. Bienes Raíces Unidas, S.A.

13. Gorgona Development Group, Inc

14. One Time Propertimes Corp.

15. Raiders Holdings Corp.

16. Inmobiliaria Isla Grande, S.A. (Igr)

17. Bienes Raíces Isla Grande, S.A (Brisa)

18. Banisto Brokers Inc

19. Alquileres Govimar, S.A

20. Bright Executive Search de Panamá, S.A.

21. Bienes de Raíces

22. Hormigon, S.A

23. Inversiones Wolfgang, S.A.

24. Bienes Raíces Victoriano Lorenzo, S.A.

25. Desarrollo Panamá Este, S.A.

26. Propiedades Río Anton, S.A.

27. Desarrollo de Viviendas Panameñas, S.A (Depivasa)

28. Inmobiliaria Santa Marta, S.A.

29. Multi Tenencia E Inversiones, S.A.

30. Bienes Ideal, S.A.

31. Inmobiliaria Masal, S.A.

32. Melhil Inmuebles, S.A.

33. Inmobiliaria Salinas, S.A.

34. Inversionista Tanabi, S.A.

35. Inmogibral, S.A.

36. Grupo Financiero Continental, S.A.

37. Dothan Finance, S.A.

38. Inmobiliaria Pabo S.A.

39. Inmobiliaria Basilea S.A.

40. Inmobiliaria Estival S.A.

41. Inmobiliaria Horizonte S.A.

42. Inversiones Panama Viejo S.A·

43. Inmobiliaria Plaza Marbella S.A.

44. Samot Financial Corp.

45. Costa del Este Infrescturcture, Inc

46. Corporación de Inversiones Aéreas, S.A

47. Yaafar Internacional, S.A.

48. Gemma International S.A.

49. New Horizonts Investment, S.A.

50. Royal Construction Panama, S.A.