Claudia Díaz se encuentra en el centro de una gran investigación realizada por las autoridades federales de Estados Unidos por lavado de dinero

Con información de El Nuevo Herald

Las autoridades de España arrestaron a la exTesorera de Venezuela Claudia Díaz y a su esposo, Adrián Velásquez, luego que éstos fuesen investigados por su presunta participación en una mega operación de corrupción, anunció el lunes por la noche el Fiscal General designado por la Constituyente, Tarek William Saab.

Díaz se encuentra en el centro de una gran investigación realizada por las autoridades federales de Estados Unidos por lavado de dinero, al igual que el también ex tesorero venezolano Alejandro Andrade.

Las autoridades estadounidenses sospechan que Andrade y Díaz, al igual que empresarios y banqueros vinculados a ellos, acumularon gigantescas fortunas haciendo uso de las diferencias entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo para comprar, con enormes descuentos, bonos denominados en dólares y en libras esterlinas, dijeron fuentes de Miami y ex funcionarios del régimen con conocimiento con las operaciones.

Las investigaciones de Estados Unidos están bastante adelantadas, pero Saab atribuyó el arresto a las gestiones emprendidas por el régimen de Nicolás Maduro.