Comienza la XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude
Venezuela será la sede para el encuentro de un grupo de especialistas antilavado de dinero, quienes disertarán acerca de la problemática de la delincuencia organizada
Nota de prensa
Venezuela será la sede para el encuentro de un grupo de especialistas antilavado de dinero, quienes disertarán acerca de la problemática de la delincuencia organizada, con temas de lavado de dinero, riesgos y fraudes, disposiciones legales de la banca local y de otras latitudes, operaciones y detección de actividades ilícitas, prevención de delitos, y gestión de negocios, entre otros.
Los países se preparan continuamente para hacer frente a los escándalos financieros que los podrían afectar. Latinoamérica y Venezuela no escapan del escenario de la delincuencia organizada, por eso los especialistas deben actualizarse para fortalecerse, y buscar soluciones eficaces en pro de la defensa del patrimonio económico y social de cada región.
Bajo ese contexto se desarrollará la XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude, el 17 y 18 de junio en el salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding en Caracas. Este evento es organizado por el Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP), el portal web www.antilavadodedinero.com, y el Instituto for Professional Studies INC.
Estarán oradores de Guatemala, Perú, Colombia, Costa Rica, México, Ecuador, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Venezuela. Por Colombia viene Mónica Alonso Mora, especialista en derecho comercial; y por Costa Rica, Edwin Salguero Salas, quien es certificado en prevención de lavado de dinero.
Por Venezuela Pedro López Córdova, especialista en la implementación de sistemas integrales de administración de riesgos; Ignacio Fernández, especialista en seguros y en la aplicación de las técnicas y herramientas financieras; Raymond Orta, experto en evidencia digital; y Harry Madden, con certificado especialista antilavado de dinero, con amplio estudios en riesgos financieros y fraudes bancarios.
El abogado Alejandro Rebolledo, además de ser orador, es el creador de las Conferencias Internacionales Antilavado de Dinero, Riesgos y Fraudes. Es doctor en ciencias jurídicas, y conferencista con más de 15 años de experiencia en temas relacionados con el crimen organizado, lavado de dinero, estafas, corrupción, y demás delitos afines. Fue juez penal, director fundador del Instituto de Altos Estudios de Derecho y del Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP), así como editor del portal web antilavadodedinero.com y de la revista Legalmente Hablando.
Para mayor información del evento en la página www.antilavadodedinero.com, a través del correo electrónico info@antilavadodedinero.com, por el número telefónico (0212) 952-6096, y la cuenta de la red social en Twitter @antilavado.
